Paraguayan voormalig president onderzocht op corruptie
Het onderzoek tegen Abdo begon als gevolg van een artikel gepubliceerd op een Argentijnse website
Het openbare ministerie van Paraguay heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend tegen voormalig president Mario Abdo Benítez en zijn vrouw, Silvana López Moreira, voor vermeende dekking van activa. Het onderzoek ontstond na rapporten van een Argentijnse media die beweerden dat de ex -president verborgen activa had in belastingparadijzen, zoals de Seychellen.
De officier van justitie Natalia Cacavelos, van de eenheid die gespecialiseerd is in economische misdaden en anti -corruptie, heeft gevraagd om rapporten van het ministerie van Capital Lighting Prevention (Seprelad) om de financiële transacties die Abdo te betrekken te onderzoeken. Het onderzoek richt zich op hun banden met juridische personen in het buitenland, evenals banktransfers van financiële instellingen van Dubai en Hong Kong, waar ze naar verluidt de uiteindelijke begunstigden zijn.
Het kantoor van de officier van justitie neemt hun toevlucht tot internationale samenwerking om de financiële inlichtingen te verzamelen die nodig is om onderzoek te bevorderen. Cacavelos -acties zijn gebaseerd op de informatie die is afgeleid van Criminis News, en merkt op dat het onderzoek ex officio is. De directeur van de Seprelad, Liliana Alcaraz, behoort tot de chartistische tak van de heersende Colorado -partij, een rivaliserende factie van Abdo’s.
“De wettelijke kwalificatie die wordt uitgevoerd door het Klacht van klachten over het incident is voorlopig, en de officier van justitie kan deze wijzigen of uitbreiden, afhankelijk van het resultaat van het onderzoek,” schreef de procureur -generaal.
Op 20 juli publiceerde de Argentijnse journalist Luis Gasulla op de website -journalistiek en Punto dat Abdo US $ 21 miljoen had verborgen in Seychellen. De voormalige president is verdenkelijk vanwege ernstige financiële onregelmatigheden.
