Paraguayan anti -drug secretaris bevestigt geen banden met de financiering van de Amia -aanval
Jalil Rachid heeft er altijd op aangedrongen dat hij geen kennis of verbinding had met het bedrijf dat betrokken was bij geldoverdrachten
Nadat hij betrokken was bij een rapport van een Argentijnse media, is de anti -drugsecretaris van Paraguay, Jalil Rachid, publiekelijk behalve hij en zijn familie, zowel van de beschuldigingen van financiële banden met degenen die betrokken zijn bij de aanval van 1994 op het hoofdkwartier van de Argentijnse Israelite Mutual Association (Amia) in Buenos -aires.
Rachid zei dat de beschuldigingen zijn afgeleid van een familiegeschil dat is geïnitieerd door zijn neef, David Fernández Rachid, die, in de woorden van de ambtenaar, “te veel juridische en financiële problemen” heeft en wordt beschuldigd van fraude, verduistering van fondsen en huiselijk geweld. De “afpersing” -pogingen van zijn neef zullen niet bloeien, drongen aan op het hoofd van de Senad.
Rachid verduidelijkte ook dat hij nooit gekoppeld was aan de financiële onderneming die in recente persberichten verschijnt en dat zijn carrière in het openbare ministerie onafhankelijk is, waardoor hij kennis heeft van financiële bewegingen binnen het bedrijf. Hij voerde ook aan dat de zaak “compleet anders” was dan zijn professionele functie en geen gevolgen zou hebben voor zijn positie in het secretariaat.
Volgens de Argentijnse media Infobae ontdekten een gezamenlijk onderzoeksteam van Paraguay en Argentinië een mogelijke financiële link onder uitstekende Paraguayaanse politici en mensen onderzocht door de Amia Cause.
Er werden documenten gevonden die suggereren dat financiële banden tussen leden van de invloedrijke Rachid Lichi en Ali Hussein Abdallah -familie, gezocht door de Argentijnse autoriteiten met betrekking tot de ABA -aanval.
Zoals gemeld, werden deze documenten afgeleverd aan het Argentijnse officier van justitie door David Fernández Lichi, een lid van de familie Rachid Lichi, die hen vond tijdens een geschil over een familie -erfgoed.
Deze artikelen, naar verluidt van het Safio -bedrijf, eigendom van de Rachid Lichi -familie, tonen transfers naar Abdallah voor meer dan 12 miljoen Amerikaanse dollar tussen 1989 en 2000, van een bankrekening van Fohad Rachid Lichi, mede -eigenaar van Safio. Een andere persoon die in Argentinië wordt geconfronteerd voor vermeende banden met de aanval, de Libanese zakenman Hussein Mouzannar, verschijnt ook in de documenten als een cliënt van de familie Rachid Lichi.
Jalil Rachid, zoon van voormalig Bader Rachid Lichi, heeft er altijd op aangedrongen dat hij geen kennis of verbinding met het bedrijf had.
De familie Rachid Lichi heeft hoge politieke posities bekleed in Paraguay. Naast senator Bader Rachid Lichi is er ook de voormalige minister van Buitenlandse betrekkingen en ambassadeur Leila Rachid Lichi.
